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明阳智慧能源集团股份公司关于新增2019年度对外

更新时间: 2019-09-08

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古明阳风力发电有限责任公司(以下简称“内蒙古风力发电”)(控股子公司)

  担保额度:明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)2019年度预计为上述全资子公司/控股子公司/风电投资项目公司提供担保合计不超过人民币15.8亿元

  1、为子公司提供担保:为满足公司子公司生产经营资金需求,拟为子公司提供担保合计不超过人民币9.4亿元。

  2、为公司风电投资项目公司提供担保:为促进风电项目建设,扩展公司业务,拟为风电投资项目公司提供担保合计不超过人民币6.4亿元。

  注:上表中公司预计为河南天润、内蒙古风力发电2家子公司提供的担保额度为预计新增的担保差额。

  吉林中能系公司风电投资项目公司,已通过公司下属全资子公司北京洁源新能源投资有限公司(以下简称“北京洁源公司”)与其股东吴俅、高嘉伟签署了《股权转让协议》、《股权质押协议》,约定项目并网发电后办理工商变更手续,目前其股东方已将持有的吉林中能合计100%股权质押给北京洁源公司。

  定边国能同系公司风电投资项目公司,已通过北京洁源公司与其股东神木县华泰能源投资有限公司、陕西兴峰矿业有限公司签署了《合作协议》、《股权质押协议》,约定项目并网发电后办理工商变更手续,目前其股东方已将持有的定边国能合计100%股权质押给北京洁源公司。

  上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容由公司及被担保企业与贷款方共同协商确定。本次担保事项经公司2019年第三次临时股东大会表决通过后生效。在上述担保额度内,公司将根据实际情况适当调配担保金额和被担保企业,其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。

  公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会,上述担保事项经2019年第三次临时股东大会审议通过后,董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。公司将持续履行信息披露义务,按照相关法规对发生的担保事项进行公告。

  主营业务:风力发电厂、光伏太阳能发电厂的开发、经营、管理、生产和销售电力;风力、光伏技术咨询、电力项目咨询

  主营业务:风力、发电相关技术、产品的研发、咨询服务及项目的开发、建设和运营

  主营业务:风力发电项目投资、开发;工程建设、香港王中王中特网站,风电场运行维护、风电技术和业务的咨询服务;新能源技术的开发运用

  主营业务:风力能源项目的投资管理、技术开发、转让;风力发电;机械设备的销售租赁;货物与技术的进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:风力发电项目投资;风电场规划、设计和生产管理;风力发电设备、配件销售及售后服务;可再生能源开发

  主营业务:新能源(风力、光伏)发电项目的开发、建设和生产经营;新能源发电技术咨询、培训、服务;新能源的研究、开发及工程配套服务;可再生能源清洁发展机制项目的开发、经营

  截至目前公司及被担保公司尚未签订相关担保协议,上述预计担保金额为公司根据后续经营需要预计提供的担保额度。上述担保金额经股东大会审议通过后,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,以公司及被担保公司运营资金、项目建设资金的实际需求确定。

  2019年8月26日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增2019年度对外担保预计额度的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  独立董事就公司新增2019年度对外担保预计事项发表如下独立意见:我们已在公司第一届董事会第二十五次会议召开前对本项议案进行事前审核,发表了事前认可意见,同意将本项议案提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。我们认为公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求,符合公司经营发展需要,被担保子公司均为公司全资或控股子公司,公司对其有实际控制力,完全由公司经营管理。公司对风电投资项目公司提供担保,拓展了风电项目建设业务,公司的全资子公司北京洁源公司已与被担保方股东签署《股权转让协议》、《合作协议》,且被担保方股东均已将相关股权质押给北京洁源公司,担保风险可控。上述对外担保程序符合中国证监会关于对外担保的规定、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定,本次担保不会给公司及全体股东带来风险,我们同意将该项议案提交公司第三次临时股东大会审议。

  截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额1,072,356.68万元,占公司2018年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的240.87%,对控股子公司提供的担保总额912,356.68万元,占公司2018年年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的204.93%。

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